Регуляторная отчётность и комплаенс
Регуляторная отчётность и комплаенс
Системы регуляторной отчётности и комплаенса обеспечивают автоматизированное формирование, валидацию и подачу обязательных отчётов в органы надзора, а также постоянный контроль соответствия деятельности банка действующим нормативным требованиям. Это ключевой компонент устойчивого, лицензируемого и проверяемого финансового института.
Продукты (0)
Интеграторы (0)
Платформа комплаенса и отчётности предназначена для обеспечения полной прозрачности и подотчётности банка перед регуляторами — от ЦБ до международных структур. Система агрегирует данные из разных бизнес-систем, применяет контрольные алгоритмы и формирует отчёты по стандартизированным форматам (XBRL, XML, Excel и пр.), учитывая особенности юрисдикции, стандарты Basel III, FATCA, CRS, IFRS и локальные нормы.
Функциональные возможности:
- Автоматическая генерация периодической и событийной отчётности в органы регулирования;
- Контроль полноты, валидности и дедлайнов (compliance calendars);
- Поддержка форматов и логики отчётов по требованиям ЦБ, МФО, статистических и налоговых органов;
- Сценарии эскалации и workflow-согласования;
- Контроль изменений нормативной базы и адаптация отчётности под новые требования;
- Интеграция с DWH, AML, risk systems, ERP и документооборотом;
- Ведение комплаенс-журналов, управление нормативной документацией, контроль за соблюдением внутренних и внешних политик.
Кто работает с системой внутри банка:
- Комплаенс-служба
- Финансовая отчётность и бухгалтерия
- Риск-менеджмент и регуляторный контроль
- Юридический отдел
- ИТ и архитектура отчётности
Владельцы системы:
- Chief Compliance Officer (CCO) — главный владелец по соответствию
- Chief Financial Officer (CFO) — по регламентированной отчётности
- CIO/CTO — реализация технологических интеграций и SLA
Какие стратегические задачи решают предлагаемые решения
Обеспечивает полное, своевременное и корректное исполнение обязательств банка перед регуляторами
Это критично для сохранения лицензии, репутации и минимизации санкций.
Даёт руководству уверенность в том, что банк работает в строгом соответствии с нормами законодательства
Автоматизация снижает человеческий фактор и риск нарушений.
Позволяет быстро адаптироваться к изменениям нормативной базы без сбоев и потерь в операционной эффективности
Система гибко настраивается под обновления в регуляторной среде.
Сделайте работу с документами более простой и быстрой
Кому подходят решения?
Результаты после внедрения решения
Существенное снижение регуляторных рисков и рисков несвоевременной подачи отчётности.
Повышение прозрачности и документируемости процессов взаимодействия с надзорными органами.
Упрощение аудита, проверок и внутренних комплаенс-оценок.
Процессы оптимизированы, рутинные операции автоматизированы, а у сотрудников больше времени для действительно полезных задач.
Хотите так же? Узнайте все подробности на
IT партнеры
test company 1
Премиум партнер
test short description
Test company 3
Премиум партнер
FINEEO CS
Премиум партнер
Fineeo — международная финтех-компания с более чем 17-летним опытом разработки решений для цифровой трансформации финансовых институтов. Мы специализируемся на создании гибких, масштабируемых и безопасных low-code платформ, которые помогают банкам, МФО, платёжным системам и другим финансовым организациям адаптироваться к современным требованиям рынка.
test it company
Премиум партнер
test it company
BRB
Премиум партнер
Biznes Rivoj Bansystems — инновационная компания, специализирующаяся на разработке IT-решений для финансового сектора. Мы автоматизируем бизнес-процессы, повышаем эффективность операций и помогаем банкам уверенно двигаться в будущее.
Лапы Хвост и Уши
Премиум партнер
Краткое описание Опишите, чем занимается ваша компания.
SAMARALI
Премиум партнер
Разработка и внедрение инновационных IT-решений для бизнеса. Описание: Компания предоставляет услуги по разработке программного обеспечения, интеграции корпоративных систем и цифровой трансформации. Ключевые направления — автоматизация бизнес-процессов, внедрение CRM и ERP, создание веб- и мобильных приложений. Целевая аудитория — банки, розничные сети, логистические компании. Опыт работы с международными клиентами более 5 лет.
Trinity
Премиум партнер