Санҷиш аз рӯйи рӯйхатҳои таҳримӣ
Санҷиш аз рӯйи рӯйхатҳои таҳримӣ
Системаи санҷиш аз рӯйи рӯйхатҳои таҳримӣ ба бонк имкон медиҳад, ки маълумоти муштариён, бенефисиарҳо ва контрагентҳоро ба таври худкор бо рӯйхатҳои таҳримии байналмилалӣ ва миллӣ муқоиса намояд. Он риояи талаботи ПОД/ФТ-ро таъмин карда, хавфҳои танзимкунанда ва обрӯиро кам мекунад ва як қисми ҷудонашавандаи сиёсати due diligence мебошад.
Маҳсулотҳо (0)
Интеграторҳо (0)
Санҷиш аз рӯйи рӯйхатҳои таҳримӣ (Sanctions Screening) — ин тадбири асосии эҳтиётӣ ҳангоми хизматрасонӣ ба мизоҷон, анҷом додани транзаксияҳо ва кушодани ҳисобҳост. Система маълумоти муштариён ва амалиётҳоро бо пойгоҳҳои таҳримӣ мунтазам ва/ё триггерӣ муқоиса мекунад, ки рӯйхатҳои OFAC, EU, UN, HMT, рӯйхатҳои миллӣ, инчунин PEP (шахсони сиёсии муҳим), RCA ва стоп-листҳоро дар бар мегирад.
Имкониятҳои функсионалӣ:
- Санҷиши автоматӣ аз рӯи якчанд пойгоҳи таҳримӣ (аз ҷумла OFAC, EU, UN, SDN, РФ ва локалӣ);
- Мониторинг ҳам дар марҳилаи онбординг ва ҳам ҳангоми ҳар як транзаксия ё тағйири маълумот;
- Дастгирии fuzzy matching, транслитератсия ва филтркунии дараҷаи мувофиқат;
- Ҳамгироӣ бо системаҳои KYC, AML, CRM, АБС ва каналҳои пардохт;
- Генератсияи алертҳо ва кейсҳо барои эскалация ва верификация;
- Дастгирии white-listing ва ҳуҷҷатгузории натиҷаҳои санҷиш;
- Дастгирии талаботи FATF, Egmont Group, OFAC compliance framework ва ғ.
Киҳо дар дохили бонк бо система кор мекунанд:
- Комплаенс-офисерҳо ва шуъбаи ПОД/ФТ
- Блоки оператсионӣ (дар қисми назорати пардохтҳо)
- Блоки қарзӣ ва корпоративӣ (due diligence)
- Департаменти ҳуқуқӣ
- IT ва мутахассисони интегратсия/маълумот
Соҳибони система:
- Chief Compliance Officer (CCO) — соҳиби асосӣ
- Роҳбари хадамоти мониторинги молиявӣ
- CIO/CTO — дастгирии техникӣ, амният ва мутобиқат ба SLA
Вазифаҳое, ки мо дар ҳалшавии онҳо кӯмак мекунем
Муҳофизати боэътимоди бонкро аз ҳамкорӣ бо шахсон ва ташкилотҳои таҳти таҳрим таъмин мекунад
Ин барои нигоҳ доштани дастрасӣ ба ҳисоббаробаркуниҳои байналмилалӣ ва пешгирии ҷаримаҳо муҳим аст.
Талаботи нозиронро оид ба санҷиши муштариён ва контрагентҳо аз рӯйхати хатарҳо иҷро мекунад
Автоматизатсияи равандҳо омилҳои инсониро истисно мекунад ва эҳтимолияти қонуншиканиро коҳиш медиҳад.
Шаффофият ва исботпазирии амалҳои хадамоти комплаенс ҳангоми санҷиши амалиёт ва муштариёнро таъмин мекунад
Ин барои аудит, тафтиши Бонки Миллӣ ва назорати дохилӣ зарур аст.
Кор бо ҳуҷҷатҳоро осонтар ва зудтар кунед
Ҳалҳо барои кӣ мувофиқанд?
Натиҷаҳо пас аз ҷорӣ намудани ҳал
Кам кардани хатари ҷалби бонк ба схемаҳое, ки таҳти таҳрим ё ғайриқонунӣ мебошанд.
Коҳиш додани эҳтимолияти бастани суратҳисобҳои корреспондентӣ ва маҳдудиятҳо аз ҷониби низомҳои пардохт.
Қавитар кардани обрӯи бонк ҳамчун иштирокчии боэътимод ва мувофиқ ба стандартҳои байналмилалии бозори молиявӣ.
Равандҳо оптимизатсия шуданд, амалиёти рутинӣ автоматӣ гардид ва кормандон вақти бештар барои вазифаҳои воқеан муҳим доранд.
Мехоҳед чунин бошад? Ҳамаи тафсилотро дар инҷо ёбед:
Шарикони IT
test company 1
Шарики премиум
test short description
Test company 3
Шарики премиум
FINEEO CS
Шарики премиум
Fineeo — международная финтех-компания с более чем 17-летним опытом разработки решений для цифровой трансформации финансовых институтов. Мы специализируемся на создании гибких, масштабируемых и безопасных low-code платформ, которые помогают банкам, МФО, платёжным системам и другим финансовым организациям адаптироваться к современным требованиям рынка.
test it company
Шарики премиум
test it company
BRB
Шарики премиум
Biznes Rivoj Bansystems — инновационная компания, специализирующаяся на разработке IT-решений для финансового сектора. Мы автоматизируем бизнес-процессы, повышаем эффективность операций и помогаем банкам уверенно двигаться в будущее.
Лапы Хвост и Уши
Шарики премиум
Краткое описание Опишите, чем занимается ваша компания.
SAMARALI
Шарики премиум
Разработка и внедрение инновационных IT-решений для бизнеса. Описание: Компания предоставляет услуги по разработке программного обеспечения, интеграции корпоративных систем и цифровой трансформации. Ключевые направления — автоматизация бизнес-процессов, внедрение CRM и ERP, создание веб- и мобильных приложений. Целевая аудитория — банки, розничные сети, логистические компании. Опыт работы с международными клиентами более 5 лет.
Trinity
Шарики премиум