Проверка по санкционным спискам
Проверка по санкционным спискам
Система проверки по санкционным спискам позволяет банку автоматически сопоставлять данные клиентов, бенефициаров и контрагентов с международными и национальными санкционными списками. Она обеспечивает соответствие требованиям ПОД/ФТ, снижает регуляторные и репутационные риски, и служит неотъемлемой частью политики due diligence.
Продукты (0)
Интеграторы (0)
Проверка по санкционным спискам (Sanctions Screening) — это ключевая мера предосторожности при обслуживании клиентов, совершении транзакций и открытии счетов. Система осуществляет регулярное и/или триггерное сравнение данных клиентов и операций с санкционными базами, включая списки OFAC, EU, UN, HMT, национальные перечни, а также списки PEP (политически значимых лиц), RCA и стоп-листы.
Функциональные возможности:
- Автоматическая проверка по множеству санкционных баз (включая OFAC, EU, UN, SDN, РФ и локальные);
- Мониторинг как на этапе онбординга, так и при каждой транзакции или изменении данных;
- Поддержка fuzzy matching, транслитерации и фильтрации по степени совпадения;
- Интеграция с системами KYC, AML, CRM, АБС и каналами обработки платежей;
- Генерация алертов и кейсов для эскалации и верификации;
- Поддержка white-listing и документирования результатов проверок;
- Поддержка требований FATF, Egmont Group, OFAC compliance framework и др.
Кто работает с системой внутри банка:
- Комплаенс-офицеры и отдел ПОД/ФТ
- Операционный блок (в части контроля платежей)
- Кредитный и корпоративный блок (due diligence)
- Юридический департамент
- ИТ и специалисты по интеграции / данным
Владельцы системы:
- Chief Compliance Officer (CCO) — ключевой владелец
- Руководитель службы финансового мониторинга
- CIO/CTO — техническое сопровождение, безопасность и соответствие SLA
Какие стратегические задачи решают предлагаемые решения
Обеспечивает надёжную защиту банка от взаимодействия с запрещёнными лицами и организациями, находящимися под санкциями
Это критично для сохранения доступа к международным расчётам и предотвращения штрафов.
Выполняет требования регуляторов по проверке клиентов и контрагентов по спискам рисков
Автоматизация процессов исключает человеческий фактор и снижает вероятность нарушений.
Обеспечивает прозрачность и доказуемость действий комплаенс-службы при проверке операций и клиентов
Это необходимо для аудита, проверки ЦБ и внутреннего контроля.
Сделайте работу с документами более простой и быстрой
Кому подходят решения?
Результаты после внедрения решения
Минимизация риска вовлечения банка в санкционные и противоправные схемы.
Снижение вероятности блокировки корреспондентских счетов и ограничений со стороны платёжных систем.
Укрепление репутации банка как надёжного и соответствующего международным стандартам участника финансового рынка.
Процессы оптимизированы, рутинные операции автоматизированы, а у сотрудников больше времени для действительно полезных задач.
Хотите так же? Узнайте все подробности на
IT партнеры
test company 1
Премиум партнер
test short description
Test company 3
Премиум партнер
FINEEO CS
Премиум партнер
Fineeo — международная финтех-компания с более чем 17-летним опытом разработки решений для цифровой трансформации финансовых институтов. Мы специализируемся на создании гибких, масштабируемых и безопасных low-code платформ, которые помогают банкам, МФО, платёжным системам и другим финансовым организациям адаптироваться к современным требованиям рынка.
test it company
Премиум партнер
test it company
BRB
Премиум партнер
Biznes Rivoj Bansystems — инновационная компания, специализирующаяся на разработке IT-решений для финансового сектора. Мы автоматизируем бизнес-процессы, повышаем эффективность операций и помогаем банкам уверенно двигаться в будущее.
Лапы Хвост и Уши
Премиум партнер
Краткое описание Опишите, чем занимается ваша компания.
SAMARALI
Премиум партнер
Разработка и внедрение инновационных IT-решений для бизнеса. Описание: Компания предоставляет услуги по разработке программного обеспечения, интеграции корпоративных систем и цифровой трансформации. Ключевые направления — автоматизация бизнес-процессов, внедрение CRM и ERP, создание веб- и мобильных приложений. Целевая аудитория — банки, розничные сети, логистические компании. Опыт работы с международными клиентами более 5 лет.
Trinity
Премиум партнер