Sanktsiyalar ro'yxatini tekshirish
Sanktsiyalar ro'yxatini tekshirish
Sanksiyalar ro'yxatini tekshirish tizimi bankka mijozlar, benefitsiarlar va kontragentlar ma'lumotlarini xalqaro va milliy sanktsiyalar ro'yxati bilan avtomatik ravishda moslashtirish imkonini beradi. U AML/CFT talablariga muvofiqligini ta'minlaydi, tartibga solish va obro'ga oid risklarni kamaytiradi va tegishli ekspertiza siyosatining ajralmas qismi bo'lib xizmat qiladi.
Mahsulotlar (0)
Integratsiyalar (0)
Sanktsiyalarni tekshirish — Bu mijozlarga xizmat ko'rsatishda, tranzaktsiyalarni amalga oshirishda va hisob ochishda asosiy ehtiyot chorasidir. Tizim mijozlar va tranzaksiya maʼlumotlarini sanktsiyalar maʼlumotlar bazalari, jumladan OFAC, Yevropa Ittifoqi, BMT, HMT, milliy roʻyxatlar, shuningdek, PEP (siyosiy taʼsirga uchragan shaxslar), RCA va toʻxtash roʻyxatlari bilan muntazam va/yoki ishga tushirilgan taqqoslashni amalga oshiradi.
Funktsionallik:
- Bir nechta sanktsiyalar ma'lumotlar bazalarini avtomatik tekshirish (jumladan, OFAC, EI, BMT, SDN, RF va mahalliy);
- Boshqarish bosqichida ham, har bir tranzaksiya yoki maʼlumotlar oʻzgarishida ham monitoring;
- Loyqa moslik, transliteratsiya va tasodif darajasi boʻyicha filtrlashni qoʻllab-quvvatlash;
- KYC, AML, CRM, ABS tizimlari va to'lovlarni qayta ishlash kanallari bilan integratsiya;
- Eskalatsiya va tekshirish uchun ogohlantirishlar va holatlarni yaratish;
- Tekshiruv natijalarini oq ro'yxatga olish va hujjatlashtirishni qo'llab-quvvatlash;
- FATF, Egmont Group, OFAC muvofiqlik tizimi va boshqalar talablarini qo'llab-quvvatlash.
Bank ichidagi tizim bilan kim ishlaydi:
- Muvofiqlik bo'yicha xodimlar va ML/CFT bo'limi
- Operatsion blok (to'lovni nazorat qilish nuqtai nazaridan)
- Kredit va korporativ blok (tegishli tekshiruv)
- Yuridik bo'lim
- IT va integratsiya/ma'lumotlar bo'yicha mutaxassislar
Tizim egalari:
- Muvofiqlik bo'yicha bosh direktor (CCO) — Kalit egasi
- Moliyaviy monitoring xizmati rahbari
- CIO/CTO — texnik yordam, xavfsizlik va SLA muvofiqligi
Taklif etilayotgan yechimlar qanday strategik maqsadlarni hal qiladi
Bankni sanktsiyalar ostidagi taqiqlangan shaxslar va tashkilotlar bilan o'zaro munosabatlardan ishonchli himoya qiladi
Bu xalqaro to'lovlarga kirishni saqlab qolish va jarimalardan qochish uchun juda muhimdir.
Mijozlar va kontragentlarni risklar ro'yxati bilan tekshirish bo'yicha me'yoriy talablarga javob beradi
Jarayonlarni avtomatlashtirish inson omilini bartaraf qiladi va buzilish ehtimolini kamaytiradi.
Tranzaktsiyalar va mijozlarni tekshirishda muvofiqlik harakatlarining shaffofligi va tekshirilishini ta'minlaydi
Bu audit, Markaziy bank tekshiruvi va ichki nazorat uchun zarur.
Hujjatlar bilan ishlashni yanada oson va tez qiling
Yechimlar kimga mos keladi?
Yechim joriy etilgandan keyingi natijalar
Bankning sanktsiyalar va noqonuniy sxemalarga aralashish xavfini minimallashtirish.
Korrespondentlik hisoblarini blokirovka qilish ehtimolini va to'lov tizimlaridan cheklovlarni kamaytirish.
Bankning xalqaro standartlarga javob beradigan moliyaviy bozorning ishonchli ishtirokchisi sifatidagi obro‘sini mustahkamlash.
Jarayonlar optimallashtirildi, kundalik operatsiyalar avtomatlashtirildi va xodimlarda haqiqatan foydali vazifalar uchun ko‘proq vaqt paydo bo‘ldi.
Siz ham shunday bo‘lishini xohlaysizmi? Barcha tafsilotlarni bu yerda bilib oling:
IT hamkorlari
test company 1
Premium hamkor
test short description
Test company 3
Premium hamkor
FINEEO CS
Premium hamkor
Fineeo — международная финтех-компания с более чем 17-летним опытом разработки решений для цифровой трансформации финансовых институтов. Мы специализируемся на создании гибких, масштабируемых и безопасных low-code платформ, которые помогают банкам, МФО, платёжным системам и другим финансовым организациям адаптироваться к современным требованиям рынка.
test it company
Premium hamkor
test it company
BRB
Premium hamkor
Biznes Rivoj Bansystems — инновационная компания, специализирующаяся на разработке IT-решений для финансового сектора. Мы автоматизируем бизнес-процессы, повышаем эффективность операций и помогаем банкам уверенно двигаться в будущее.
Лапы Хвост и Уши
Premium hamkor
Краткое описание Опишите, чем занимается ваша компания.
SAMARALI
Premium hamkor
Разработка и внедрение инновационных IT-решений для бизнеса. Описание: Компания предоставляет услуги по разработке программного обеспечения, интеграции корпоративных систем и цифровой трансформации. Ключевые направления — автоматизация бизнес-процессов, внедрение CRM и ERP, создание веб- и мобильных приложений. Целевая аудитория — банки, розничные сети, логистические компании. Опыт работы с международными клиентами более 5 лет.
Trinity
Premium hamkor