Санкциялык тизмелер боюнча текшерүү
Санкциялык тизмелер боюнча текшерүү
Санкциялык тизмелер боюнча текшерүү системасы банкка кардарлардын, бенефициарлардын жана контрагенттердин маалыматтарын эл аралык жана улуттук санкциялык тизмелер менен автоматтык түрдө салыштырууга мүмкүндүк берет. Бул ПОД/ФТ талаптарына ылайык келүүнү камсыздайт, регулятордук жана абройго байланыштуу тобокелдиктерди төмөндөтөт жана due diligence саясаттын ажырагыс бөлүгү болуп саналат.
Продуктылар (0)
Интеграторлор (0)
Санкциялык тизмелер боюнча текшерүү (Sanctions Screening) — бул кардарларды тейлөөдө, транзакцияларды жүргүзүүдө жана эсептерди ачууда негизги коопсуздук чарасы болуп саналат. Система кардарлардын жана операциялардын маалыматтарын санкциялык базалар менен үзгүлтүксүз жана/же триггердик түрдө салыштырып турат, анын ичинде OFAC, EU, UN, HMT тизмелерин, улуттук тизмелерди, ошондой эле PEP (саясий жактан маанилүү адамдар), RCA жана стоп-листтерди камтыйт.
Функционалдык мүмкүнчүлүктөрү:
- Көптөгөн санкциялык базалар боюнча автоматтык текшерүү (OFAC, EU, UN, SDN, РФ жана жергиликтүү базаларды камтыйт);
- Онбординг этабында да, ар бир транзакцияда же маалымат өзгөргөндө да мониторинг жүргүзүү;
- Fuzzy matching, транслитерация жана дал келүү даражасы боюнча фильтрацияны колдоо;
- KYC, AML, CRM, АБС жана төлөмдөрдү иштетүү каналдары менен интеграция;
- Алерттерди жана эскалация, верификация үчүн кейстерди түзүү;
- White-listing жана текшерүү жыйынтыктарын документтештирүүнү колдоо;
- FATF, Egmont Group, OFAC compliance framework жана башка талаптарды колдоо.
Банк ичинде система менен ким иштейт:
- Комплаенс-офицерлер жана ПОД/ФТ бөлүмү
- Операциялык блок (төлөмдөрдү көзөмөлдөө бөлүгүндө)
- Кредиттик жана корпоративдик блок (due diligence бөлүгүндө)
- Юридикалык департамент
- ИТ жана интеграция/маалымат боюнча адистер
Системанын ээлери:
- Chief Compliance Officer (CCO) — негизги ээси
- Финансылык мониторинг кызматынын жетекчиси
- CIO/CTO — техникалык коштоо, коопсуздук жана SLAга ылайыктык
Биз жардам берген стратегиялык тапшырмалар
Санкция салынган адамдар жана уюмдар менен иштешүүдөн банктын ишенимдүү коргоосун камсыздайт
Бул эл аралык эсеп-кысаптарга кирүү мүмкүнчүлүгүн сактоо жана айып пулдарды алдын алуу үчүн өтө маанилүү.
Клиенттерди жана контрагенттерди тобокелдик тизмелер боюнча текшерүүдө жөнгө салуучулардын талаптарын аткарат
Процесстерди автоматташтыруу адам факторун жокко чыгарат жана бузуулар болуу мүмкүнчүлүгүн төмөндөтөт.
Операцияларды жана кардарларды текшерүүдө комплаенс-кызматтын аракеттеринин ачыктыгын жана далилдүүлүгүн камсыз кылат
Бул аудит, Улуттук банктын текшерүүсү жана ички көзөмөл үчүн зарыл.
Документтер менен иштөөнү жөнөкөй жана ылдам кылыңыз
Чечимдер кимдерге ылайыктуу?
Чечимди киргизгенден кийинки жыйынтыктар
Банктын санкциялык жана мыйзамсыз схемаларга аралашуу коркунучун минималдаштыруу.
Корреспонденттик эсептерди бөгөттөө жана төлөм системаларынан чектөөлөрдүн ыктымалдыгын азайтуу.
Банкты эл аралык стандарттарга жооп берген ишенимдүү жана туруктуу финансы рыногунун катышуучусу катары кадыр-баркын бекемдөө.
Процесстер оптималдаштырылды, күнүмдүк операциялар автоматташтырылды, ал эми кызматкерлерде чыныгы пайдалуу иштерге көбүрөөк убакыт калды.
Сиз да ушундай болсун деп каалайсызбы? Бардык маалыматты ушул жерден билиңиз:
IT өнөктөштөр
test company 1
Премиум өнөктөш
test short description
Test company 3
Премиум өнөктөш
FINEEO CS
Премиум өнөктөш
Fineeo — международная финтех-компания с более чем 17-летним опытом разработки решений для цифровой трансформации финансовых институтов. Мы специализируемся на создании гибких, масштабируемых и безопасных low-code платформ, которые помогают банкам, МФО, платёжным системам и другим финансовым организациям адаптироваться к современным требованиям рынка.
test it company
Премиум өнөктөш
test it company
BRB
Премиум өнөктөш
Biznes Rivoj Bansystems — инновационная компания, специализирующаяся на разработке IT-решений для финансового сектора. Мы автоматизируем бизнес-процессы, повышаем эффективность операций и помогаем банкам уверенно двигаться в будущее.
Лапы Хвост и Уши
Премиум өнөктөш
Краткое описание Опишите, чем занимается ваша компания.
SAMARALI
Премиум өнөктөш
Разработка и внедрение инновационных IT-решений для бизнеса. Описание: Компания предоставляет услуги по разработке программного обеспечения, интеграции корпоративных систем и цифровой трансформации. Ключевые направления — автоматизация бизнес-процессов, внедрение CRM и ERP, создание веб- и мобильных приложений. Целевая аудитория — банки, розничные сети, логистические компании. Опыт работы с международными клиентами более 5 лет.
Trinity
Премиум өнөктөш