Санкциялық тізімдер бойынша тексеру
Санкциялық тізімдер бойынша тексеру
Санкциялық тізімдер бойынша тексеру жүйесі банкке клиенттердің, бенефициарлардың және қарсы тараптардың деректерін халықаралық және ұлттық санкциялық тізімдермен автоматты түрде салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ПОД/ФТ талаптарына сәйкестікті қамтамасыз етеді, реттеуші және беделдік тәуекелдерді төмендетеді және due diligence саясатының ажырамас бөлігі болып табылады.
Өнімдер (0)
Интеграторлар (0)
Санкциялық тізімдер бойынша тексеру (Sanctions Screening) — клиенттерге қызмет көрсету, транзакциялар жасау және шот ашу кезінде негізгі сақтық шарасы. Жүйе клиенттердің және операциялардың деректерін санкциялық дерекқорлармен үнемі және/немесе триггерлік түрде салыстырады, оған OFAC, EU, UN, HMT тізімдері, ұлттық тізімдер, сондай-ақ PEP (саяси тұрғыдан маңызды тұлғалар), RCA және стоп-листер кіреді.
Функционалдық мүмкіндіктері:
- Көптеген санкциялық базалар бойынша автоматты тексеру (OFAC, EU, UN, SDN, РФ және жергілікті базаларды қоса);
- Онбординг кезеңінде де, әр транзакцияда немесе деректер өзгергенде де мониторинг жүргізу;
- Fuzzy matching, транслитерация және сәйкестік дәрежесі бойынша сүзгіні қолдау;
- KYC, AML, CRM, АБС және төлемдерді өңдеу арналары жүйелерімен интеграция;
- Ескертулер мен эскалация, верификация үшін кейстер генерациялау;
- White-listing және тексеру нәтижелерін құжаттауды қолдау;
- FATF, Egmont Group, OFAC compliance framework және басқа талаптарды қолдау.
Банктің ішінде жүйемен кім жұмыс істейді:
- Комплаенс-офицерлер және ПОД/ФТ бөлімі
- Операциялық блок (төлемдерді бақылау бойынша)
- Кредиттік және корпоративтік блок (due diligence бойынша)
- Заң департаменті
- IT және интеграция/деректер бойынша мамандар
Жүйенің иелері:
- Chief Compliance Officer (CCO) — негізгі иесі
- Қаржылық мониторинг қызметінің басшысы
- CIO/CTO — техникалық сүйемелдеу, қауіпсіздік және SLA сәйкестігі
Шешетін стратегиялық тапсырмалар
Санкция салынған тұлғалар мен ұйымдармен әрекеттесуден банкті сенімді қорғайды
Бұл халықаралық есеп айырысуға қол жеткізуді сақтау және айыппұлдардың алдын алу үшін өте маңызды.
Клиенттер мен қарсы тараптарды тәуекелдер тізімі бойынша тексеру бойынша реттеушілердің талаптарын орындайды
Процестерді автоматтандыру адам факторын жояды және бұзушылық ықтималдығын төмендетеді.
Операцияларды және клиенттерді тексеру кезінде комплаенс-қызметтің әрекеттерінің ашықтығы мен дәлелділігін қамтамасыз етеді
Бұл аудитке, Ұлттық банктің тексеруіне және ішкі бақылауға қажет.
Құжаттармен жұмысты оңай әрі жылдам етіңіз
Шешімдер кімдерге қолайлы?
Шешім енгізілгеннен кейінгі нәтижелер
Банктің санкциялық және заңсыз схемаларға тартылу тәуекелін барынша азайту.
Корреспонденттік шоттардың бұғатталуы мен төлем жүйелері тарапынан шектеулердің ықтималдығын азайту.
Банктің халықаралық стандарттарға сай сенімді және тұрақты қаржы нарығы қатысушысы ретіндегі беделін нығайту.
Процестер оңтайландырылды, күнделікті операциялар автоматтандырылды, ал қызметкерлерде шынымен пайдалы тапсырмаларға көбірек уақыт пайда болды.
Сіз де осылай болуын қалайсыз ба? Барлық мәліметті мына жерден біліңіз:
IT серіктестері
test company 1
Премиум серіктес
test short description
Test company 3
Премиум серіктес
FINEEO CS
Премиум серіктес
Fineeo — международная финтех-компания с более чем 17-летним опытом разработки решений для цифровой трансформации финансовых институтов. Мы специализируемся на создании гибких, масштабируемых и безопасных low-code платформ, которые помогают банкам, МФО, платёжным системам и другим финансовым организациям адаптироваться к современным требованиям рынка.
test it company
Премиум серіктес
test it company
BRB
Премиум серіктес
Biznes Rivoj Bansystems — инновационная компания, специализирующаяся на разработке IT-решений для финансового сектора. Мы автоматизируем бизнес-процессы, повышаем эффективность операций и помогаем банкам уверенно двигаться в будущее.
Лапы Хвост и Уши
Премиум серіктес
Краткое описание Опишите, чем занимается ваша компания.
SAMARALI
Премиум серіктес
Разработка и внедрение инновационных IT-решений для бизнеса. Описание: Компания предоставляет услуги по разработке программного обеспечения, интеграции корпоративных систем и цифровой трансформации. Ключевые направления — автоматизация бизнес-процессов, внедрение CRM и ERP, создание веб- и мобильных приложений. Целевая аудитория — банки, розничные сети, логистические компании. Опыт работы с международными клиентами более 5 лет.
Trinity
Премиум серіктес