Pul yuvishga qarshi tizimlar
Pul yuvishga qarshi tizimlar
AML tizimlari tranzaksiyalarni avtomatlashtirilgan monitoringini, shubhali faoliyatni aniqlashni hamda jinoiy daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi (AML/CFT) qonunchiligiga rioya etilishi ustidan nazoratni ta'minlaydigan ixtisoslashgan platformalardir. Bu har bir litsenziyalangan bankning raqamli muvofiqlik infratuzilmasining majburiy elementidir.
Mahsulotlar (0)
Integratsiyalar (0)
AML tizimlari mijozlarning g'ayritabiiy xatti-harakatlarini, atipik tranzaksiyalarni, tranzaksiya zanjirlarini va pul yuvish bilan bog'liq sxemalarni aniqlash imkonini beradi. Bunday platformalar nafaqat joriy operatsiyalar monitoringini, balki mijoz profilini shakllantirish, risklarni hisoblash, jurnalga yozish va regulyatorlar uchun hisobotlarni tayyorlashni ham ta'minlaydi. Tizimlar xalqaro standartlar (FATF), shuningdek, milliy qoidalar va markaziy bank koʻrsatmalari talablariga javob beradi.
Asosiy xususiyatlar:
- Stsenariylar va qoidalarga asoslangan tranzaksiya monitoringi (qoidalarga asoslangan va ML modellari);
- Mijozning individual profillari va xavf darajasini dinamik aniqlash (KYC Risk Scoring);
- Shubhali zanjirlar va naqshlarni aniqlash (tuzilish, parchalanish, tranzit operatsiyalari);
- Bildirishnomalar, ogohlantirishlar va avtomatik SAR/STR hisobotlarini yaratish;
- Tranzaksiyalarning chastotasi, hajmi, kontragentlari va geografiyasini nazorat qilish;
- ABS, CRM, CDP, sanktsiyalarni nazorat qilish tizimlari va BI bilan integratsiya;
- Yordam hujjatlari, eskalatsiya, ish jarayoni va audit talablari.
Bank ichidagi tizim bilan kim ishlaydi:
- Muvofiqlik xizmati va AML xodimlari
- Huquqiy va ichki nazorat
- Xavflarni boshqarish
- Ishlat bloki va monitoring xizmati
- IT va integratsiya mutaxassislari
Tizim egalari:
- Muvofiqlik bo'yicha bosh direktor (CCO)
- AML/AML/CFT xizmati rahbari
- CIO/CTO — arxitektura, saqlash va maʼlumotlar xavfsizligi uchun
Taklif etilayotgan yechimlar qanday strategik maqsadlarni hal qiladi
ML/CFT majburiy talablariga rioya etilishini ta'minlaydi va tartibga soluvchilardan javobgarlik xavfini kamaytiradi
Bu bank litsenziyasi, obro'si va barqarorligini saqlash uchun juda muhimdir.
Shubhali operatsiyalar va pul yuvish sxemalarini o'z vaqtida aniqlash va blokirovka qilish imkonini beradi
Bank jinoiy faoliyatda ishtirok etish ehtimolini minimallashtiradi.
Butun hayot tsikli davomida mijozlar va kontragent risklari ustidan markazlashtirilgan nazoratni ta'minlaydi
Birinchi aloqadan to hisobni yopishgacha bank xatarlarning haqiqiy rasmini ko‘radi.
Hujjatlar bilan ishlashni yanada oson va tez qiling
Yechimlar kimga mos keladi?
Yechim joriy etilgandan keyingi natijalar
Tranzaktsiyalar va mijozlarning to'liq avtomatlashtirilgan monitoringi orqali tartibga soluvchi va huquqiy xavflarni kamaytirish.
Kamroq xarajat va kamroq qo'l mehnati bilan muvofiqlik funktsiyasi samaradorligini oshiring.
Regulyatorlar, auditorlar, hamkorlar va xalqaro to‘lov tizimlarining ishonchi ortdi.
Jarayonlar optimallashtirildi, kundalik operatsiyalar avtomatlashtirildi va xodimlarda haqiqatan foydali vazifalar uchun ko‘proq vaqt paydo bo‘ldi.
Siz ham shunday bo‘lishini xohlaysizmi? Barcha tafsilotlarni bu yerda bilib oling:
IT hamkorlari
test company 1
Premium hamkor
test short description
Test company 3
Premium hamkor
FINEEO CS
Premium hamkor
Fineeo — международная финтех-компания с более чем 17-летним опытом разработки решений для цифровой трансформации финансовых институтов. Мы специализируемся на создании гибких, масштабируемых и безопасных low-code платформ, которые помогают банкам, МФО, платёжным системам и другим финансовым организациям адаптироваться к современным требованиям рынка.
test it company
Premium hamkor
test it company
BRB
Premium hamkor
Biznes Rivoj Bansystems — инновационная компания, специализирующаяся на разработке IT-решений для финансового сектора. Мы автоматизируем бизнес-процессы, повышаем эффективность операций и помогаем банкам уверенно двигаться в будущее.
Лапы Хвост и Уши
Premium hamkor
Краткое описание Опишите, чем занимается ваша компания.
SAMARALI
Premium hamkor
Разработка и внедрение инновационных IT-решений для бизнеса. Описание: Компания предоставляет услуги по разработке программного обеспечения, интеграции корпоративных систем и цифровой трансформации. Ключевые направления — автоматизация бизнес-процессов, внедрение CRM и ERP, создание веб- и мобильных приложений. Целевая аудитория — банки, розничные сети, логистические компании. Опыт работы с международными клиентами более 5 лет.
Trinity
Premium hamkor