Акча адалдоого каршы системалар
Акча адалдоого каршы системалар
AML системалары — бул транзакцияларды автоматтык мониторинг кылууну, шектүү активдүүлүктү аныктоону жана мыйзам талаптарына шайкештикти контролдоону камсыздаган адистештирилген платформалар. Алар кирешелерди адалдоого жана терроризмди каржылоого каршы аракеттенүү (ПОД/ФТ) чөйрөсүндө колдонулат. Бул ар бир лицензиясы бар банктын санариптик комплаенс-инфраструктурасынын милдеттүү элементи болуп саналат.
Продуктылар (0)
Интеграторлор (0)
AML системалары кардарлардын аномалдуу жүрүм-турумун, өзгөчө операцияларды, транзакциялардын чынжырларын жана кылмыштуу кирешелерди адалдоого байланышкан схемаларды аныктоого мүмкүндүк берет. Мындай платформалар учурдагы операцияларды мониторинг кылуу менен гана чектелбестен, кардардын профилин түзүү, тобокелдиктерди эсептөө, журналдарды жүргүзүү жана регуляторлор үчүн отчетторду даярдоону камсыздайт. Системалар эл аралык стандарттардын (FATF), ошондой эле улуттук нормативдик актылардын жана борбордук банктын көрсөтмөлөрүнүн талаптарына жооп берет.
Негизги функциялары:
- Сценарийлер жана эрежелер боюнча транзакциялык мониторинг (rule-based жана ML-моделдер);
- Кардарлардын жекече профилдери жана тобокелдик деңгээлин динамикалык аныктоо (KYC Risk Scoring);
- Шектүү чынжырларды жана паттерндерді аныктоо (структуризация, бөлүп-бөлүү, транзиттик операциялар);
- Кабарлоолорду, эскертмелерди жана автоматтык SAR/STR отчетторун жаратуу;
- Жыштыкты, көлөмдү, контрагенттерди жана операциялардын географиясын контролдоо;
- АБС, CRM, CDP, санкциялык көзөмөл жана BI системалары менен интеграция;
- Документацияны, эскалацияны, workflow жана аудит талаптарын колдоо.
Банк ичинде система менен ким иштейт:
- Комплаенс кызматы жана AML-офицерлер
- Юридикалык жана ички контролдоо
- Тобокелдик-менеджмент
- Операциялык блок жана мониторинг кызматы
- ИТ жана интеграция боюнча адистер
Системанын ээлери:
- Chief Compliance Officer (CCO)
- AML / ПОД/ФТ кызматынын жетекчиси
- CIO/CTO — архитектура, маалыматтарды сактоо жана коопсуздук үчүн жооптуу
Биз жардам берген стратегиялык тапшырмалар
Милдеттүү ПОД/ФТ талаптарынын сакталышын камсыздайт жана жөнгө салуучулардын жоопкерчиликке тартуу коркунучун төмөндөтөт
Бул лицензияны, кадыр-баркын жана банктын туруктуулугун сактоо үчүн өтө маанилүү.
Шектүү транзакцияларды жана акчаны адалдоонун схемаларын өз убагында аныктоого жана бөгөт коюуга мүмкүндүк берет
Банк кылмыштуу иш-аракеттерге аралашуу ыктымалдыгын минималдаштырат.
Клиенттердин жана контрагенттердин тобокелдиктерин бүтүндөй жашоо цикли боюнча борборлоштурулган көзөмөлдү камсыздайт
Биринчи байланыштан эсеп жабылганга чейин банк тобокелдиктердин чыныгы сүрөтүн көрөт.
Документтер менен иштөөнү жөнөкөй жана ылдам кылыңыз
Чечимдер кимдерге ылайыктуу?
Чечимди киргизгенден кийинки жыйынтыктар
Операцияларды жана кардарларды толук автоматташтырылган мониторинг жүргүзүү аркылуу регулятордук жана юридикалык тобокелдиктерди азайтуу.
Комплаенс-функциянын эффективдүүлүгүн жогорулатуу, чыгымдарды жана кол менен жасалуучу иштерди азайтуу.
Регуляторлордун, аудиторлордун, өнөктөштөрдүн жана эл аралык төлөм системаларынын ишенимин жогорулатуу.
Процесстер оптималдаштырылды, күнүмдүк операциялар автоматташтырылды, ал эми кызматкерлерде чыныгы пайдалуу иштерге көбүрөөк убакыт калды.
Сиз да ушундай болсун деп каалайсызбы? Бардык маалыматты ушул жерден билиңиз:
IT өнөктөштөр
test company 1
Премиум өнөктөш
test short description
Test company 3
Премиум өнөктөш
FINEEO CS
Премиум өнөктөш
Fineeo — международная финтех-компания с более чем 17-летним опытом разработки решений для цифровой трансформации финансовых институтов. Мы специализируемся на создании гибких, масштабируемых и безопасных low-code платформ, которые помогают банкам, МФО, платёжным системам и другим финансовым организациям адаптироваться к современным требованиям рынка.
test it company
Премиум өнөктөш
test it company
BRB
Премиум өнөктөш
Biznes Rivoj Bansystems — инновационная компания, специализирующаяся на разработке IT-решений для финансового сектора. Мы автоматизируем бизнес-процессы, повышаем эффективность операций и помогаем банкам уверенно двигаться в будущее.
Лапы Хвост и Уши
Премиум өнөктөш
Краткое описание Опишите, чем занимается ваша компания.
SAMARALI
Премиум өнөктөш
Разработка и внедрение инновационных IT-решений для бизнеса. Описание: Компания предоставляет услуги по разработке программного обеспечения, интеграции корпоративных систем и цифровой трансформации. Ключевые направления — автоматизация бизнес-процессов, внедрение CRM и ERP, создание веб- и мобильных приложений. Целевая аудитория — банки, розничные сети, логистические компании. Опыт работы с международными клиентами более 5 лет.
Trinity
Премиум өнөктөш