Ақша жылыстатуға қарсы жүйелер
Ақша жылыстатуға қарсы жүйелер
AML жүйелері — бұл транзакцияларды автоматтандырылған түрде бақылауды, күдікті әрекеттерді анықтауды және ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы заң талаптарына сәйкестікті қадағалауды қамтамасыз ететін арнайы платформалар (ПОД/ФТ). Бұл әрбір лицензияланған банктің цифрлық комплаенс-инфрақұрылымының міндетті элементі.
Өнімдер (0)
Интеграторлар (0)
AML жүйелері клиенттердің аномальды мінез-құлқын, типтік емес операцияларды, транзакциялар тізбегін және қылмыстық кірістерді заңдастыруға байланысты схемаларды анықтауға мүмкіндік береді. Мұндай платформалар тек ағымдағы операцияларды бақылап қана қоймай, клиенттің профилін құруды, тәуекелдерді есептеуді, журналдарды жүргізуді және реттеуші органдарға есеп дайындауды қамтамасыз етеді. Жүйелер халықаралық стандарттардың (FATF), сондай-ақ ұлттық нормативтік актілер мен ұлттық банктің нұсқауларына сәйкес келеді.
Негізгі функциялар:
- Сценарийлер мен ережелер бойынша транзакциялық мониторинг (rule-based және ML-модельдер);
- Клиенттердің жеке профильдері және тәуекел деңгейін динамикалық анықтау (KYC Risk Scoring);
- Күдікті тізбектер мен паттерндерді анықтау (құрылымдау, бөлшектеу, транзиттік операциялар);
- Хабарламалар, алерттер және автоматты SAR/STR есептерін жасау;
- Жиілікті, көлемді, контрагенттерді және операциялардың географиясын бақылау;
- АБС, CRM, CDP, санкциялық бақылау жүйелері және BI-мен интеграция;
- Құжаттаманы, эскалацияны, workflow және аудит талаптарын қолдау.
Банктің ішінде жүйемен кім жұмыс істейді:
- Комплаенс-қызметі және AML-офицерлер
- Заң және ішкі бақылау
- Тәуекел-менеджмент
- Операциялық блок және мониторинг қызметі
- IT және интеграция мамандары
Жүйенің иелері:
- Chief Compliance Officer (CCO)
- AML / ПОД/ФТ қызметінің басшысы
- CIO/CTO — архитектура, деректерді сақтау және қауіпсіздікке жауапты
Шешетін стратегиялық тапсырмалар
ҚҚ/ТҚ (ПОД/ФТ) бойынша міндетті талаптардың сақталуын қамтамасыз етеді және реттеушілер тарапынан жауапкершілікке тарту тәуекелін төмендетеді
Бұл банктің лицензиясын, беделін және тұрақтылығын сақтау үшін аса маңызды.
Күдікті транзакциялар мен ақшаны жылыстату схемаларын уақтылы анықтауға және бұғаттауға мүмкіндік береді
Банк қылмыстық әрекеттерге тартылу ықтималдығын барынша азайтады.
Клиенттер мен контрагенттердің тәуекелдерін бүкіл өмірлік цикл бойы орталықтандырылған бақылауды қамтамасыз етеді
Бірінші байланыстан бастап шот жабылғанға дейін банк тәуекелдердің нақты көрінісін көреді.
Құжаттармен жұмысты оңай әрі жылдам етіңіз
Шешімдер кімдерге қолайлы?
Шешім енгізілгеннен кейінгі нәтижелер
Операциялар мен клиенттерді толық автоматтандырылған мониторингтеу арқылы реттеушілік және заңдық тәуекелдерді азайту.
Комплаенс-функцияның тиімділігін арттыру, шығындар мен қол еңбегін азайту.
Реттеушілердің, аудиторлардың, серіктестердің және халықаралық төлем жүйелерінің сенімін арттыру.
Процестер оңтайландырылды, күнделікті операциялар автоматтандырылды, ал қызметкерлерде шынымен пайдалы тапсырмаларға көбірек уақыт пайда болды.
Сіз де осылай болуын қалайсыз ба? Барлық мәліметті мына жерден біліңіз:
IT серіктестері
test company 1
Премиум серіктес
test short description
Test company 3
Премиум серіктес
FINEEO CS
Премиум серіктес
Fineeo — международная финтех-компания с более чем 17-летним опытом разработки решений для цифровой трансформации финансовых институтов. Мы специализируемся на создании гибких, масштабируемых и безопасных low-code платформ, которые помогают банкам, МФО, платёжным системам и другим финансовым организациям адаптироваться к современным требованиям рынка.
test it company
Премиум серіктес
test it company
BRB
Премиум серіктес
Biznes Rivoj Bansystems — инновационная компания, специализирующаяся на разработке IT-решений для финансового сектора. Мы автоматизируем бизнес-процессы, повышаем эффективность операций и помогаем банкам уверенно двигаться в будущее.
Лапы Хвост и Уши
Премиум серіктес
Краткое описание Опишите, чем занимается ваша компания.
SAMARALI
Премиум серіктес
Разработка и внедрение инновационных IT-решений для бизнеса. Описание: Компания предоставляет услуги по разработке программного обеспечения, интеграции корпоративных систем и цифровой трансформации. Ключевые направления — автоматизация бизнес-процессов, внедрение CRM и ERP, создание веб- и мобильных приложений. Целевая аудитория — банки, розничные сети, логистические компании. Опыт работы с международными клиентами более 5 лет.
Trinity
Премиум серіктес